بسم الله
 
EN

بازدیدها: 482

دبير اجرايي FATF: هيچ تضميني براي خروج ايران از ليست سياه وجود ندارد/ ايران بايد استثنائات را کنار بگذارد

  1397/7/23
خلاصه: دبير اجرايي FATF با بيان اينکه تضميني براي خروج ايران از ليست سياه در کار نيست، گفت: در مورد ايران منتظر آن هستيم که غيرقانوني کردن تامين مالي تروريسم و استثنائاهايي که براي گروه‌هاي مشخصي در نظر گرفته است را بردارد.

به گزارش خبرگزاري فارس، ديويد لوئيس دبير اجرايي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در گفت‌وگو با شبکه BBC درخصوص تضمين خروج ايران از ليست سياه اين نهاد در صورت اجراي همه تعهدات، اظهارداشت: البته هيچ تضميمي در کار نيست اما قطعا اين کار مي‌تواند شرايطي را براي آنها فراهم کند که بتوانند وارد داد و ستد با ساير کشورهاي جهان بشوند چرا که مي‌تواند به آنها نشان دهد آن کشورها (ايران) محل‌هاي امني براي سرمايه‌گذاري هستند (است).

نمي‌توانيم کشوري را وادار به داد و ستد با ايران کنيم


وي افزود: ما نمي‌توانيم هيچ کشوري را وادار به داد و ستد با کشور ديگري کنيم اما مي‌توانيم يک برآورد عيني از شرايط موجود در آن کشور ارائه کنيم که نشان بدهد آيا اين کشور محل امني براي سرمايه‌گذاري و کسب و کار است يا خير. استانداردهايي که در نظر مي‌گيريم که جهاني و فني هستند و هدف‌شان نشان دادن اين است که آيا آن کشور تدابير لازم را براي احتمال جلوگيري از سوء استفاده گروه‌هاي تروريستي را در نظر گرفته است يا خير.

دبير اجرايي FATF در پاسخ به اين سوال که شما چه گروه‌هايي را تروريستي مي‌دانيد، گفت: ما در مورد اينکه کدام گروه‌ها تروريستي هستند تصميم نمي‌گيريم و اين موضوعي است که سازمان ملل درباره آن تصميم مي‌گيريد. حرف ما اين است که وقتي سازمان ملل يک گروه را تروريستي قلمداد مي‌کند همه کشورها بايد قطعنامه اين سازمان را در ارتباط با تامين مالي تروريسم اجرا کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که اما بعضي از گروه‌ها هستند که بعضي کشورها تروريستي مي‌دانند اما بعضي کشورهاي ديگر خير، درباره آنها چه اتفاقي مي‌افتد؟ اظهارداشت: به عنوان مثال ما از کشورها مي‌خواهيم هرگونه تامين مالي تروريسم را اقدامي مجرمانه معرفي کنند و در مورد ايران چيزي که منتظر آن هستيم و اميداريم انجام دهد، غيرقانوني کردن تامين مالي تروريسم است و همچنين آن است که استثنائاهايي که براي گروه‌هاي مشخصي در نظر گرفته است را بردارد.

لوئيس در پاسخ به اين سوال که اسم گروه‌هايي که مي‌گوييد چيست، گفت: فکر مي‌کنم همه مي دانيم کدام گروه‌ها هستند.

وي در واکنش به اين نکته که براي روشن شدن ماجراي براي مخاطبان اسامي آنها را بگوييد، اظهارداشت:‌ اين موضوعي بين ايران و تعداد ديگري از کشورهاست. 

دبير اجرايي FATF در واکنش به اين سوال که ايران بعضي گروه‌ها را تروريسم نمي‌داند و بعضي ديگر از کشورها آن گروه‌ها را تروريسم مي‌داند، با اين حساب اگر آن کشورها به FATF فشار بياورند، شما به ايران فشار مي‌آوريد به آن گروه‌ها کمک مالي نکند؟، گفت: ما درباره اينکه اين گروه‌ها هستند صحبتي نخواهيم کرد و کاري که مي‌کنيم اين است که ايران ساختار قانوني و قوي‌ و قدرتمندي برقرار کرده که به آنها اجازه نخواهد داد برخي گروه‌ها را مستثني کنند.

وي ادامه داد: در مورد کشورهاي عضو fatf روال اين است که سالانه نظارت کنيم. 37 کشور عضو مستقيم ما هستند و تيمي را براي سه هفته به آن کشور مي‌فرستيم تا سازوکارهاي آن کشور را بازرسي کنند. ما 9 نهاد منطقه‌اي داريم که عضو fatf هستند و آنها وظيفه بررسي و بازرسي حوزه‌هاي زير نظر خودشان را دارند. يکي از دلايلي که باعث شده ايران در ليست سياه ما قرار بگيرد اين بوده که ايران هيچگاه عضو هيچکدام از اين نهادها و سازوکارهاي بين‌المللي نبوده است. هم‌اکنون با اين نهادهاي منطقه‌اي، 204 حوزه قضائي به طور مستقيم و غيرمستقيم زير نظر ما هستند و تعداد انگشت‌شماري خارج از اين حوزه نظارت فعاليت مي‌کنند؛ از جمله ايران که حتي يک بار هم نظام مالي اين کشور مورد بازرسي قرار نگرفته است.

ديويد لوئيس با بيان اينکه ما يک بار در سال 2016 همکاري را با ايران آغاز کرديم و آنها تعهد دادند  با تمام توان استانداردهاي بين‌المللي را رعايت کنند و حالا سه بار در سال ملاقات رو در رو با ايران داريم، افزود: اين ملاقات‌ها در رم بوده و آنها مدارک لازم را براي اقداماتي که در حوزه شفافيت مالي انجام داده‌اند را ارائه کرده‌اند و ما هم به دقت آن را بررسي کرديم. وقتي از صحت و دقت ادلّه آنها راضي شويم، آن وقت تيمي را به تهران مي‌فرستيم. 

با بانک مرکزي ايران همکاري مي‌کنيم


وي در پاسخ به اين سوال که با کدام بخش از دولت ايران همکاري مي‌کنيد، آيا با بانک مرکزي همکاري داريد؟ گفت: بله ما با بانک مرکزي همکاري مي‌کنيم. 

دبير اجرايي FATF در پاسخ به اين سوال که آيا اين به روال کاري بانک مرکزي ايران با کشورهاي ديگر کمک مي‌کند، گفت: ايران و بانک مرکزي اين کشور به بقيه نشان مي‌دهند چارچوب قانوني قوي براي مبارزه با پولشويي و تروريسم دارند و به بانک‌هاي ديگر کشورها اطمينان مي‌دهند که مي‌توانند با ايراني‌ها کار کنند. 

وي در پاسخ به اين سوال که مشکل اصلي بانک‌هاي ايران، تحريم‌هاست که آمريکا اعمال مي‌کند، آيا خروج از ليست سياه fatf کمکي به ايران براي حفظ روابط بانکي با ديگر کشورها خواهد کرد، گفت: بله البته؛ جدا از اينکه کشورهاي مختلف چه موضعي در برابر تحريم‌هاي ايران مي‌گيرند، نتيجه همکاري ايران با FATF به هر حال مثبت است. هر چند مجموعه استانداردهاي ما درباره ارتباط بانک‌هاي مرکزي با هم نيست اما اين استاندارها کمک مي‌کند بانک‌هاي مرکزي و بانک‌هاي ديگر کشورها بدانند ايران در نحوه برخوردش با ريسک سرمايه‌گذاري به پختگي رسيده است.

ايران با قول همکاري در سطح بالا کار را با ما شروع کرد


دبير اجرايي FATF در پاسخ به اين سوال که چقدر اميدواريد در پايان بررسِي‌هاي اين دوره ايران از فهرست سياه خارج شود، گفت: اين، آن سوال کليدي است. ايران از ژوئن 2016 با قول همکاري در سطح بالا کار خود را با ما شروع کرد. برنامه عملي به همراه ضرب‌الاجل براي جبران کاستي‌هاي خود ارائه کرد. البته به هيچکدام از ضرب‌الاجل‌ها نرسيد و همه آنها 10 ماه پيش رد شد و ايران نتوانست خيلي از برنامه‌هاي تدوين شده را اجرايي کند. البته به اين معنا نيست که ايران نتوانسته پيشرفتي داشته باشد چرا که توانسته‌‌اند اعضاي fatf را قانع کنند پيشرفت‌هايي داشته‌اند و در حال آماده‌سازي برنامه‌ها و قوانين هستند.

وي ادامه داد: به همين دليل فرصت جديدي داديم. اول تا فوريه و ژوئن امسال. در نشست اين هفته در پاريس مشخص مي‌شود آيا ايران به اندازه کافي اقدامات لازم را در راستاي همراهي با FATF انجام داده است يا خير.

فرصت ايران تمام شده است اما تلاش مي‌کنيم ارتباط با ايران را ادامه دهيم


ديويد لوئيس در پاسخ به اين سوال که پس هيچ شانسي براي تمديد اين مهلت نيست، گفت: اين کاملا به کشورهاي عضو بستگي دارد. آنها بايد تصميم بگيرند که ايران چقدر در عمل براي اجراي برنامه‌هاي خود قدم برداشته است و اينکه آيا فکر مي‌کنند ايران بتواند در مدت زمان کوتاه باقي‌مانده تعهدات خود را کامل کند يا خير. اما واقعيت اين است که فرصت آنها تمام شده و به تعهدات عمل نکرده‌اند. در موقعيت سختي هستند اما پيشرفت‌هايي هم داشتند و ما تلاش مي‌کنيم ارتباط‌مان را ادامه دهيم. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان