بسم الله
 
EN

بازدیدها: 843

در ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بانکي مطرح شد-طلب 11 تريليوني بانک ملي بدون شاکي!

  1391/1/28
خلاصه: ششمين دادگاه فساد بزرگ مالي در حالي براي اخذ آخرين دفاعيات سه نفر از متهمان اصلي پرونده برگزار شد که سه متهم با رد اتهام افساد في الارض، مديران خود را به عنوان مقصر معرفي کرده و خواستار محاکمه آنها شدند.
ششمين جلسه رسيدگي به پرونده بزرگ فساد مالي ديروزدر شعبه اول دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي ناصر سراج براي رسيدگي به اتهامات سه نفر آغاز شد. در اين جلسه آخرين دفاعيات «ب-ب» معاون (م.آ.خ)، «ک» مدير بانک صادرات اهواز، “ع-م” مدير بانک ملي شعبه کيش اخذ شد. خانم “الف” يکي ديگر از متهمان نيز به دادگاه منتقل شده اما به اتهامات وي در اين جلسه رسيدگي نشد.در ابتداي ششمين جلسه رسيدگي به پرونده فساد مالي بزرگ قاضي سراج با اعلام اينکه در جلسه گذشته دادستان تهران چندين بار خواستار وقت براي صحبت شد اما به علت کمبود وقت اين امر محقق نشد، افزوذ: در اين جلسه نماينده دادستان توضيحات خود را در ابتداي جلسه اعلام کند.

رشد انفجاري 154 درصدي‌ شرکت‌ آريا ازسال 88
فراهاني نماينده دادستان در ابتداي ششمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي با بيان اينکه (م.آ.خ) مانند نخ تسبيح، عوامل ارتکاب جرم را به هم وصل مي‌کرد گفت: مي‌توان به ارتباط گسترده ميان (م.آ.خ) و برخي مديران اجرايي، نمايندگان، مديران ارشد بانک‌ها و تشکيل شرکت‌هاي خارجي اشاره کرد. فراهاني گفت: هيچ کدام از وجوه دريافت شده از بانک‌ها که به نام گروه ملي بوده در همان جا مصرف نشده و اعضاي اين گروه در مواجهه با افراد مختلف، فعاليت خود را محرمانه خوانده تا کسي از آنها توضيح نخواهد. اين گروه همواره سعي کرده حسابرسي شرکت‌هاي صوري را جزيره‌اي انجام دهد که سرانجام اين کار فرار مالياتي بوده است.فراهاني افزود: در اثبات رد ادعاي وکلا بايد گفت جمع کل گردش حساب (م.آ.خ) در سال‌هاي 88 تا 90، 31 هزار و 386 ميليارد ريال بوده است. کشور براي پيشرفت نيازي به پرداخت رشوه ندارد و بدون جعل هم مي‌توان در راه پيشرفت کشور قدم برداشت.وي گفت: (م.آ.خ) نخ تسبيحي بود تا دانه‌هاي تسبيحي که قرار بود اين جرايم را انجام دهند به هم متصل کند. در اين ميان مي‌توان به ارتباط گسترده ميان (م.آ.خ) و برخي مديران اجرايي، نمايندگان، مديران ارشد بانک‌ها و تشکيل شرکت‌هاي خارجي اشاره کرد.فراهاني با اشاره به تعدد حساب‌هاي بانکي و استفاده از مديران موجه استاني، تعداد بالاي ال‌سي‌ها و رشد انفجاري 154 درصدي‌ شرکت‌ها گفت: آمار نشان مي‌دهد که اين گروه 5 يا 6 شرکت بيشتر نبوده است و از سال 85 جهش خود را شروع کرده اما از سال 88 تا 90 اين رشد انفجاري بالا مي‌رود که ناشي از جرم و فساد است. لذا اين ادعا که ما سوءنيت نداشته‌ايم در مورد تمام متهمان قابل قبول نيست.

قصد ضربه زدن نداشتم!
در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي، «س.ک» رييس بانک صادرات شعبه گروه ملي اهواز براي آخرين دفاع در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «ر» از من خواسته بود ال‌سي‌ها را باز کنم. من از آشنايي او و (م.آ.خ) باخبر نبودم. وي با بيان اينکه قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم، گفت: تمام هزينه‌ بليط‌هاي مرا شرکت آريا تقبل مي‌کرد. اين گروه دفتر هواپيمايي داشت. متهم گفت: پولي که (م.آ.خ) به من داد خيريه بود و کلا 2 ميليارد و 350 ميليون تومان گرفتم. تمام شبکه بانک صادرات از موضوع بازگشايي ال‌سي‌ها باخبر بودند. وي در ادامه دفاعيات خود گفت: (م.آ.خ) از مشتريان خاص بود و اعتبارسنجي او توسط اعتبارات کارشناسان بانک صادرات انجام مي‌شد. من قرار نبود در شعبه کار استعلام را انجام دهم.

موکل من با فساد ارتباطي ندارد
بعد از متهم، وکيل وي در جايگاه قرار گرفت و گفت: بحث فساد في‌الارض فاقد جنبه‌هاي معنوي و مادي جرم است. به واسطه ارتباطات گسترده (م.آ.خ) با مديران، به نظر مي‌رسد موکل من با فساد ارتباطي ندارد. گويا پرونده ديگري بايد باشد. به نظر مي‌رسد نمي‌توان گفت چون موکل من همکاري داشته است، اتهام عضويت در باند را به او زد. وي ادامه داد: از موکل من به عنوان ابزار استفاده شده است. بعد از اظهارات وکيل و اخذ آخرين دفاعيات، رسيدگي به اتهامات اين متهم به پايان رسيد و وکيل وي عنوان کرد که مشروح دفاعيات خود را در قالب لايحه ارايه خواهد کرد.

براي همه کارهايم، دستور کتبي و شفاهي گرفته‌ام
در ادامه ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي،‌ «س.م» مدير بانک ملي شعبه کيش در جايگاه قرار گرفت و در اظهارات قابل تأمل خود با بيان اينکه 18 سال کار مديريتي کردم گفت: 28 هزار ميليارد ديسکانت که تنها يک‌ششم کل آن در شعبه من اتفاق افتاده است. تمام اينها در يک رده هست و از آقاي «الف» دستور تنزيل مي‌گرفتيم. متأسفم از اينکه در جايي کار کردم که (خ) مديرعامل آنجا بوده است. (خ) طي‌الارض کرده است اما من به عنوان فساد في‌الارض متهم هستم. (خ) دارد عشق و حال مي‌کند اما من و خانواده‌ام در حال زجر کشيدن هستيم. «س.م» گفت: من براي همه کارهايم دستور کتبي و شفاهي گرفته‌ام. وي افزود: بازرسي که پيش ما آمده بود با يک تلفن از دفتر مديريت به تهران برگشت و اصلا بازرسي نکرد. از طرف آقاي «الف» به من گفته شد که (م.آ.خ) مشتري خوبي است. من جوابگوي کاري هستم که کردم.

اتهام فساد في‌الارض راقبول ندارم
در ادامه ششمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي، «ب.ب» يکي ديگر از متهمان در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينکه اتهام فساد في‌الارض راقبول ندارم گفت: در 3 روز گذشته با 15 نفر مواجهه حضوري شدم و در اين مواجهه‌ها نقشم مشخص شد.

کسب در آمد 1.3 ميلياردي با ورود به گروه آريا
وي گفت: در مورد شرکت اليت هم آقايان آمدند و تأييد کردند حرف‌هايم را که من هيج نقشي در موضوع اين شرکت‌ها نداشته‌ام. من شرح وظايف مشخصي داشتم که آن هم معاون حقوقي مجموعه بود. درباره تحصيل مال نامشروع هم بايد بگويم که در جلسه قبل به من اتهام زدند که 19 ملک خريده‌ام. اما در همه اين موارد من فقط وکيل براي نوشتن قرارداد بودم. من قبل از اينکه وارد اين گروه شوم، 400 ميليون داشتم الان اين رقم به 1.3 ميليارد رسيده است که 400 ميليون آن وام بوده است که از (م.آ.خ) گرفتم.

بانک ملي 11 تريليون ريال طلبکار است، اما شکايتي در پرونده نيست
در ادامه ششمين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالي قاضي سراج گفت: بانک ملي 11 تريليون ريال طلبکار است اما از آنجا که قرار نبوده شکايتي شود، هيچ شکايتي در پرونده نيست. اينها همه با هم دوست بوده‌اند و نمي‌خواستند از هم شکايت کنند. قاضي سراج اظهار داشت: به نظر مي‌رسد دليل اين اقدام اين بود که اين افراد از اقوام شما بوده اند.

530 ميليارد تومان سود بانکي يکي از شعب
غلامعلي رياحي وکيل مدافع متهم «ب.ب» در ادامه دفاع از موکل به عنوان آخرين دفاع گفت: نظام بانکي ما براي اينکه سود محوري مدنظر دارد، هميشه قرباني مي‌گيرد. مگر نه اينکه در همين دادگاه مطرح شد يکي از شعب بانکي 530 ميليارد تومان سود برده است. وي ادامه داد: معلوم است که بانک‌ها شکايت نمي‌کنند چون سود برده‌اند و نماينده دادستان در کيفرخواست بارها به گزارش ديوان محاسبات اشاره کرد، در حالي که اين گزارش مي‌گويد مديران بانک‌ها و بانک مرکزي در اين مساله ذي‌مدخل هستند. چرا ناظران بانک‌ها، آنهايي که در سطح اول هستند را گذاشتند آخر پرونده اما اين‌هايي که سلول آخر چارت بانکي هستند را اتهام فساد بهشان زده‌اند.

بانک مرکزي هم در اين پرونده متهم است
وکيل متهم «ب.ب» ادامه داد: بانک مرکزي خودش در پرونده متهم است. شايد بيايد بگويد که اين گروه يک هزار نفر را هم کشته است. سالانه 500 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي است. آن وقت مي‌گوييد 3 هزار ميليارد تومان کمر اقتصاد را شکسته است؟‌ يکي از اساتيد دانشگاهي که شما هم او را مي‌شناسيد، نظرش اين بود که بايد يک هيئت منصفه از بخش‌هاي مختلف در اين دادگاه حضور يابد. حتي اگر نمي‌توانند در دادگاه حضور داشته باشند، به شما مشورت بدهند. به هر حال بحث خون 5 مسلمان مطرح است که بايد با احتياط بيشتر رفتار شود. رياحي با اشاره به ديدارش با (خ) گفت: (خ) گفت ما از بانک صادرات 300 ميليارد تومان گشايش گرفتيم. اما همان زمان به ما گزارشي از يکي از سازمان‌ها رسيد. وکيل مدافع متهم خطاب به قاضي ادامه داد: «ب.ب» 32 سال سن دارد. اما هيچ دخالتي نه در ال‌سي‌ها و نه در رشوه دادن داشته است. من از شما تقاضاي صدور حکم برائت براي موکل خود را دارم. لطفاً حداکثر تخفيف را براي او درنظر بگيريد.بعد از اخذ آخرين دفاع از اين 3 متهم، ختم جلسه اعلام و قاضي سراج اعلام تاريخ دقيق جلسه بعد را به آينده موکول کرد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان