بسم الله
 
EN

بازدیدها: 785

کشف اختلاس دو ميليارد توماني يک کارمند دولت

  1391/2/28
خلاصه: با دستگيري يکي از کار‌شناسان ارشد امور مالياتي استان مرکزي پرونده اختلاس دو ميليارد توماني يک کارمند دولت که چک‌هاي واريزي موديان مالياتي را به نفع خود برداشت مي‌کرد در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک گشوده شد اين پرونده تا امروز 21/2/91بيش از 260 شاکي دارد.
با دستگيري يکي از کار‌شناسان ارشد امور مالياتي استان مرکزي پرونده اختلاس دو ميليارد توماني يک کارمند دولت که چک‌هاي واريزي موديان مالياتي را به نفع خود برداشت مي‌کرد در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک گشوده شد اين پرونده تا امروز 21/2/91بيش از 260 شاکي دارد. 

احمدرضا احمدي بازپرس شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک که رسيدگي به پرونده اختلاس دو ميليارد توماني در اداره کل امور مالياتي استان را در دست رسيدگي دارد در رابطه با چگونگي کشف اين فساد مالي به خبرنگار ايلنا گفت: در تاريخ هفتم فروردين ماه سال جاري با اعلام اداره کل مالياتي مبني بر جعلي بودن هشت فقره فيش ماليات و عوارض به مبلغ 146 ميليون ريال مرتبط با سه شرکت که اين مبلغ را طي چند فقره چک به کار‌شناس وصول ماليات تحويل داده اما مبالغ چک آنان به حساب دارايي واريز نشده بود و ظن حراست اين اداره کل به متهم "م – ي" که در بخش وصول ماليات موديان اشتغال داشته، متهم جهت اداي توضيحات خوانده شد و با توجه به تناقض گويي‌ها، نامبرده دستگير و تحت بازجوئي قرار گرفت. 

بازپرس پرونده با اشاره به اينکه متهم پس از مواجهه با مدارک و ادله محکمه پسند بزه انتسابي را پذيرفت و به بخشي از برداشت‌هاي غيرقانوني خود اقرار کرد، افزود: متهم "م – ي" در اظهارات خود اقرار کرد که از يکسال گذشته افرادي که براي پرداخت عوارض به او مراجعه مي‌کردند چک‌هاي آنان را دريافت کرده و به حساب شخصي خود واريز مي‌کرده است. 

احمدي ادامه داد: وي که کار‌شناس ارشد وصول عوارض مالياتي اداره بوده از موديان مالياتي مي‌خواسته تا چک‌ها را در وجه حامل صادر نمايند تا به راحتي مبالغ را وصول کرده و به حساب شخصي‌اش انتقال دهد. 

احمدي افزود: متهم همچنين اقرار کرده که چک‌هايي که موديان در وجه اداره کل امور مالياتي صادر مي‌کردند را به منزل برده و با جعل چک‌ها مبالغ را در چک‌هاي مجعول وارد و وصول مي‌کرده است. 

بازپرس شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک با اشاره به بررسي‌هاي به عمل آمده در خصوص اين فساد مالي بزرگ در اداره مالياتي استان مبلغ کل اختلاس شده را با توجه به اقارير متهم 580 ميليون تومان چک‌هاي وصول شده از موديان مالياتي در حساب متهم و يک ميليارد و 200 ميليون تومان چک‌هاي مجعول آماده وصول کشف شده از منزل متهم اعلام کرد. 

وي افزود: متهم از مبلغ 580 ميليون توماني که شخصاً بصورت چک از موديان وصول و در واقع برداشت و اختلاس کرده است حدود 150 ميليون تومان را در تاريخ 30 فروردين ماه سال جاري طبق صورت جلسه موجود در فيش‌هاي واريزي اين اداره کل در زمان بازداشت به حساب اداره امور مالياتي بازگردانده است و در اظهارات خود مدعي است که مبالغي نيز قبل از دستگيري به حساب اداره مالياتي عودت داده است که مبالغ دقيق آن را در صورت صحت حراست اداره مالياتي بايد مشخص کند. 

به گفته بازپرس پرونده در بازرسي از منزل متهم تعداد زيادي چک متعلق به موديان مالياتي به مبلغ حدود يک ميليارد و 200 ميليون تومان که متهم براي وصول کردن آن‌ها را جعل کرده بود کشف شد که اصل چک‌ها عيناً تحويل اداره مالياتي شده است. 

احمدي تصريح کرد: کليه چک‌هاي وصول شده توسط متهم يا در وجه حامل بوده يا با جعل خودش از «در وجه اداره مالياتي» به «وجه حامل» تبديل و سپس وصول شده است که مبالغ اين چک‌ها از حداقل 500 هزار ريال تا 30 ميليون ريال بوده است. 

بازپرس پرونده تعداد شکات را که چک‌هاي تحويلي آنان به حساب دارايي واريز نشده تاکنون بيش از 260 نفر عنوان کرد و افزود: تحقيق از متهم براي کشف موارد احتمالي ديگر ادامه دارد. 

وي با اشاره به اظهارات متهم در بازجوئي‌هاي به عمل آمده گفت: متهم در بازجوئي‌ها ادعا کرده که پس از واريز وجوه چک موديان مالياتي به حساب شخصي خودش سود حاصله از وجوه را صرف امور خيريه کرده و ضمن کمک به فقرا قصد داشته پول‌هاي برداشتي را کم کم به حساب دولت بازگرداند. 

احمدي با اشاره به اينکه متهم هيچگونه سابقه کيفري نداشته گفت: متهم م – ي يکي از کار‌شناسان رسمي اداره امور مالياتي در بخش وصول ماليات و متولد 1353 اهل و ساکن اراک است که مدت 5 سال است به استخدام اين اداره درآمده است. 

وي به تنهايي اقدام به برداشت و واريز چک‌هاي موديان مالياتي به حساب خود کرده و مدعي است که هيچ همدست و شريکي ندارد. 

پيش از اين دو اختلاس ديگر از بانک‌ها کشف شده که يکي از آن‌ها معروف‌ترين اختلاس سالهاي اخير است و ديگري مربوط به يکي از شعب بانکي در هرمزگان است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان